13 июля в 10:00 МСК Специализированный инструктаж ПОД/ФТ Известный лектор - практик в сфере ПОД/ФТ.  Звонок менеджеру: 8 (800) 333-15-43 (Звонок по России бесплатный)  Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России! Цели семинара: Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ. Лектор:  Щеголихин Дмитрий Александрович, Юрист-практик в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Записаться  Не менее интересные курсы для вас: - 12 июля. Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Учитесь на чужих ошибках! Практические рекомендации по прохождению проверки ЦБ. Подробнее  - 12 июля. Формирование и сдача отчетности о микрофинансовой деятельности в соответствии с Указанием №3979-У и ошибки выявляемые при проверках. Подробнее  - 13 июля. Практические аспекты деятельности КПК: - типичные ошибки и нарушения, выявляемые при проведении проверок со стороны СРО и Банка России; - рекомендации СРО при осуществлении проверок КПК со стороны Банка России; - новации в законодательстве. Подробнее  - 20 июля. Инструктаж ПОД/ФТ. Бесплатный инструктаж, если не требуется сертификат. Подробнее    Внимание, акция!   Заказывая инструктаж ПОД/ФТ у нас Вы можете воспользоваться услугой Бесплатный аудит "правил внутреннего контроля ПОД/ФТ". Подробности у менеджера:  8 (800) 333-15-43. Звонок по России бесплатный.